Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании. В компетенции Совета директоров находятся вопросы стратегического управления деятельностью Компании.

На Совет директоров возлагается обязанность определять приоритетные направления развития Компании, устанавливая основные ориентиры ее деятельности. Принимая во внимание стратегическую важность стоящих перед Советом директоров задач, состав Совета директоров должен пользоваться доверием акционеров и обеспечивать наиболее эффективное осуществление возложенных на него функций.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 01.08.2019 г. (Протокол 0101/03 от 05.08.2019 г.) состав Совета директоров ПАО «Газпром нефть» определен в количестве 13 человек. Подавляющее большинство членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» избираются по представлению контролирующего акционера ПАО «Газпром». Совет директоров ПАО «Газпром нефть» в значительной степени независим от менеджмента Компании: единственным исполнительным директором в составе Совета директоров является Председатель Правления ПАО «Газпром нефть» А.В. Дюков

Секретарь Совета директоров

Секретарь Совета директоров обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Компании по защите прав и интересов акционеров, поддерживает эффективную работу Совета директоров.

Основными задачами секретаря Совета директоров являются: обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Компании правил и процедур корпоративного управления, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Компании; подготовка и проведение Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров, его Комитетов, раскрытие информации о Компании, а также совершенствование практики корпоративного управления.

Секретарь Совета директоров назначается Советом директоров по представлению Председателя Совета директоров.

  • организационное и информационное обеспечение работы Совета директоров и его Комитетов;
  • подготовка и проведение Общих собраний акционеров;
  • оказание содействия Председателю Совета директоров в организации и планировании работы Совета директоров;
  • организация хранения документов Совета директоров;
  • осуществление контроля за исполнением решений Советов директоров;
  • взаимодействие с членами Совета директоров, консультирование членов Совета директоров по вопросам корпоративного управления, предоставление необходимых документов и информации членам Совета директоров;
  • обеспечение раскрытия информации о Компании;
  • организация взаимодействия между Компанией и ее акционерами;
  • осуществление иных функций в соответствии с Положением о Совете директоров, внутренними документами Компании и поручениями Председателя Совета директоров.

Секретарем Совета директоров ПАО «Газпром нефть» является Ненадышина Виктория Вячеславовна — начальник Департамента корпоративного регулирования Компании.