Внутренние документы

Устав

  • Устав Компании является учредительным документом общества. Требования устава обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.

    Устав Компании содержит основные сведения о Компании, о размещенных акциях, правах акционеров, структуре и компетенции органов управления.

    Действующая редакция Устава утверждена Общим собранием акционеров ПАО «Газпром нефть» 30 сентября 2015 года Протокол (№ ПТ-0101/02 от 02.10.2015 г.).

  • Новая редакция Устава
    PDF 284 KB

Положение об Общем собрании акционеров

  • Положение об общем собрании акционеров является документом, регламентирующим деятельность данного органа управления. В нем описываются компетенция, процедуры созыва, проведения, принятия решений.

    Действующая редакция Положения была утверждена решением внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшимся 30 сентября 2014 года (Протокол № 0101/02 от 02.10.2014 г.).

  • Положение об Общем собрании акционеров
    PDF 129 KB

Положение о Совете директоров

  • Положение о Совете директоров является документом, регламентирующим деятельность данного органа управления. В нем описываются компетенция СД, численный состав, срок полномочий, права, обязанности и ответственность членов СД, процедуры созыва, проведения, принятия решений и контроля их выполнения.

    Действующая редакция Положения была утверждена решением внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшимся 30 сентября 2014 года (Протокол № 0101/02 от 02.10.2014 г.).

  • Положение о Совете директоров
    PDF 129 KB

Положение о Ревизионной комиссии

  • Положение о Ревизионной комиссии (РК) является документом, регламентирующим деятельность данного органа внутреннего контроля. В нем описываются компетенция и численный состав Ревизионной комиссии, срок полномочий членов РК, порядок проведения проверок, заседаний и принятия решений.

    Действующая редакция Положения была утверждена общим собранием акционеров, состоявшимся 19 ноября 2007 года (Протокол №44).

    На Годовом общем собрании ационеров от 05.06.2015г. были утверждены изменения в Положение о Ревизионной комиссии.

  • Положение о Ревизионной комиссии
    PDF 104 KB
  • Изменения в Положение о Ревизионной комиссии
    PDF 107 KB

Положение о Правлении

  • Положение о Правлении является документом, регламентирующим деятельность данного органа управления. В нем описываются компетенция и численный состав Правления, срок полномочий, права, обязанности, процедуры, созыва, проведения, принятия решений и контроля их выполнения.

    Действующая редакция Положения была утверждена общим собранием акционеров, состоявшимся 19 ноября 2007 года (Протокол №44).

  • Положение о Правлении
    PDF 97,2 KB

Положение о Генеральном директоре

  • Положение о Генеральном директоре является документом, регламентирующим деятельность единоличного исполнительного органа управления. В нем описываются компетенция Генерального директора, права и обязанности, ответственность и порядок взаимодействия с другими органами управления и контроля.

    Действующая редакция Положения была утверждена общим собранием акционеров, состоявшимся 19 ноября 2007 года (Протокол №44).

  • Положение о Генеральном директоре
    PDF 81,5 KB

Положение о дивидендной политике

  • Дивидендная политика Компании представляет собой совокупность принципов и мер, направленных на обеспечение прав акционеров на получение части прибыли Компании. В этом документе описываются основные принципы политики Компании в области выплаты дивидендов, порядок определения размера и принятия решения о выплате и выплаты дивидендов.

    Действующая редакция Положения была утверждена решением Совета директоров ПАО «Газпром нефть» 25 июня 2014 года (Протокол № ПТ-0102/29 от 25.06.2014 г.).

  • Положение о дивидендной политике
    PDF 165 KB

Положение об информационной политике

  • Положение определяет принципы информационной политики Компании, порядок и формы обязательного и добровольного раскрытия информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, инвесторам, членам Совета директоров и иным заинтересованным лицам, а также порядок использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

    Действующая редакция Положения была утверждена решением Совета директоров ПАО «Газпром нефть» 04 апреля 2013 г. (Протокол № ПТ-0102/14 от 04.04.2013 г.).

  • Положение об информационной политике
    PDF 116 KB

Положение об инсайдерской информации

  • Настоящее Положение направлено на недопущение неправомерного использования инсайдерской информации о деятельности Компании и торговли ценными бумагами Компании на основе инсайдерской информации и включает в себя:

    перечень инсайдерской информации;
    порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля соблюдения требований Закона;
    порядок уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка;
    порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;
    порядок использования инсайдерской информации;
    ответственность за незаконное использование и распоряжение инсайдерской информацией.

    Действующая редакция Положения утверждена решением Совета директоров ПАО «Газпром нефть» от «04» апреля 2013 г. (Протокол от «04» апреля 2013 г. № ПТ-0102/14).

  • Положение об инсайдерской информации
    PDF 459 KB

Кодекс корпоративного управления

  • Кодекс направлен на обеспечение эффективной защиты прав и интересов акционеров Компании, справедливого отношения к акционерам, прозрачности принятия решений органами управления Компании, профессиональной и этической ответственностью членов органов управления и контроля перед Компанией, ей работниками и контрагентами, расширения информационной открытости и развития системы норм деловой этики.

    Действующая редакция Кодекса утверждена Общим собранием акционеров ПАО «Газпром нефть» 30 сентября 2015 года (Протокол № ПТ-0101/02 от 02.10.2015 г.).

  • Кодекс корпоративного управления
    PDF 305 KB

Политика обработки персональных данных

  • Политика обработки персональных данных разработана в целях соблюдения в ПАО «Газпром нефть» законодательства Российской Федерации и учитывает требования Конституции Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области персональных данных. Политика обработки персональных данных в ПАО «Газпром нефть» определяет основные принципы, цели, условия и способы обработки персональных данных, перечни субъектов и обрабатываемых в Компании персональных данных, функции Компании при обработке персональных данных, права субъектов персональных данных, а также реализуемые в Компании требования к защите персональных данных.

    Действующая редакция Политики утверждена Генеральным директором ПАО «Газпром нефть» 21.05.2015 года.

  • Политики обработки персональных данных
    DOC 241 KB

Положение о Комитете по аудиту Совета директоров

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям

Политика в области внутреннего контроля

Положение о порядке определения размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров

Политика в области противодействия мошенничеству и коррупции

Политика благотворительной деятельности

Политика в области промышленной, пожарной, транспортной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты