- Газпром нефть вкратце
- Стратегия
- Основные производственные показатели
- Основные финансовые показатели
- Ценные бумаги
- Облигации
- Кредитные рейтинги
- Новости и публикации
- Отчеты
- Центр аналитиков
- Календарь инвестора
- Список аффилированных лиц
- Собрание акционеров
- Корпоративное управление
- Раскрытие информации по дочерним обществам
- Реквизиты для акционеров
- Контакты
Корпоративное управление
Ориентируясь на высокий уровень корпоративного управления, ОАО «Газпром нефть» выстраивает свою деятельность на примере лучшей мировой практики корпоративных отношений.
Базовыми принципами, на которых основывается деятельность Компании, выступают: обеспечение эффективной защиты прав и интересов акционеров Компании, справедливое и равное отношение к акционерам, прозрачность принятия решений органами управления Компании, профессиональная и этическая ответственность членов органов управления и контроля перед Компанией, ее работниками и контрагентами, расширение информационной открытости и развитие системы норм деловой этики.
Система управления Компании строится в соответствии с действующим российским законодательством, Уставом и внутренними документами Компании, а также положениями Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Кроме того, являясь публичной компанией, акции которой торгуются на российских и мировых фондовых площадках, ОАО «Газпром нефть» полностью соответствует требованиям российских фондовых бирж.
Высшим органом управления Компании в соответствии с российским акционерным законодательством является Общее собрание акционеров, действующее на основании Устава и Положения об общем собрании акционеров, определяющих компетенцию и порядок проведения Общего собрания акционеров, а также порядок принятия решений Общим собранием акционеров.
- Устав
- Изменения в Устав от 20.06.2008
- Изменения в Устав от 21.10.2009
- Положение об Общем собрании акционеров
Основным элементом корпоративного управления высокого уровня Компания видит наличие профессионального и эффективно действующего Совета директоров, пользующегося доверием акционеров.
Основными задачами Совета директоров являются: определение стратегии развития Компании, направленной на повышение ее капитализации и инвестиционной привлекательности, определение принципов распоряжения активами Компании, обеспечение эффективной системы контроля в Компании за результатами ее финансово-хозяйственной деятельности.
В соответствии с Уставом Компании Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве десяти человек, что соответствует масштабам деятельности Компании и обеспечивает наиболее эффективное осуществление возложенных на Совет директоров функций.
Текущее руководство деятельностью Компании возлагается на исполнительные органы, являющиеся ключевым звеном структуры органов управления Компании: Генерального директора (единоличный исполнительный орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган).
Исполнительные органы Компании действуют в интересах Компании и ее акционеров и подотчеты Совету директоров и Общему собранию акционеров.
Основными задачами исполнительных органов Компании являются: организация ежедневной оперативной работы Компании в соответствии с принятым финансово-хозяйственным планом и эффективное и своевременное исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании.
ОАО «Газпром нефть» признает необходимость действенного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью как со стороны внешнего Аудитора, так и со стороны внутренних органов Компании.
Внешний аудит деятельности Компании осуществляет крупнейшая в мире компания по предоставлению аудиторских услуг ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Функции постоянно действующего внутреннего органа Компании, осуществляющего контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, ее филиалов и представительств, должностных лиц органов управления и структурных подразделений аппарата управления Компании на предмет соответствия действующему законодательству, Уставу и внутренним документам Компании исполняет Ревизионная комиссия ОАО «Газпром нефть».
Кодекс корпоративного управления
В июле 1998 года ОАО "Сибнефть" стала первой компанией, которая представила инвестиционному сообществу Устав корпоративного управления, разработанный с помощью независимых европейских экспертов.
В настоящий момент в Компании разрабатывается проект новой редакции документа, призванного учесть общепринятые стандарты и принципы корпоративного поведения, а также положения Кодекса корпоративного поведения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, рекомендованного к применению акционерными обществами.
Компания признает важность своевременного предоставления акционерам и иным заинтересованным лицам достоверной, объективной и актуальной информации об Обществе. В этой связи Советом директоров Компании утверждено Положение об информационной политике Компании, закрепляющее основные принципы поведения Компании в сфере информации и коммуникаций.
Положением об информационной политике Компании определены способы и формы раскрытия информации; регламентирован порядок предоставления информации заинтересованным лицам; закреплены критерии отнесения информации к конфиденциальной и инсайдерской.
Положение о дивидендной политике
В целях обеспечения наибольшей прозрачности для акционеров механизма определения размера дивидендов и порядка их выплаты Компания формализовала свою дивидендную политику, которой следовала в последние годы, утвердив Положение о дивидендной политике.
Положением определены основные принципы дивидендной политики Компании, минимальный размер годовых дивидендных выплат, порядок принятия решения о выплате дивидендов, порядок выплаты дивидендов, ответственность Компании за неполную и/или несвоевременную выплату дивидендов.